سمينار آموزشي مبارزه با پول شويي بيمه سامان برگزار شد

پولشويي و تامين مالي تروريسم؛ پديدهاي نابهنجار در اجتماع گروه مالي سامان با هدف ترويج دانش روز جهاني در حوزه مبارزه با پولشويي و آشنايي نظام بانكي و مالي با راهكارهاي عملي و قوانين و مقررات بين‌المللي و داخلي، سمينار مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را برگزار نمود. به گزارش روابط عمومي بيمه سامان، اين سمينار كه به همت گروه مالي سامان و با هدف آشنايي با شاخصها و پارامترهاي معاملات مشكوك، آشنايي با قوانين و مقررات حاكم بر سيستم پولي و مالي ملي و بين المللي و در نهايت پولشويي و روشهاي مبارزه با آن برگزار گرديد، واژه پولشويي و فرآيندهاي آن را تشريح نمود. پولشويي فرآيندي است كه در آن پول غير قانوني يا كثيفي كه حاصل فعاليتهاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، كلاهبرداري و ... است، در چرخهاي از فعاليتها و معاملات مالي و‌ با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده ميشود. در فرآيند پولشويي، پول حاصل از اقدامات غير قانوني تبديل به پول يا ثروتي مي شود كه در ظاهر از راه قانوني بدست آمده است. سخنرانان حاضر در اين جلسه ضمن اشاره به آثار و تبعات منفي فراوان اين پديده نابهنجار در عرصه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، به تشريح مصاديقي چون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعيف بخش خصوصي،‌ كاهش اعتماد به بازارهاي مالي، كاهش درآمد دولت، تقويت منابع و شبكه مالي مجرمين پرداختند و افزودند پيامدهاي منفي اين پديده شوم موجب گرديده تا تمامي دولتها در سراسر دنيا مقابله با اين مظاهر فساد مالي را سرلوحه برنامه هاي پولي و مالي خود قرار دهند. در اين جلسه آقايان ابوالفضل ساجدي، خيري و نيز تهراني از سخنرانان و صاحبنظران اين حوزه به تبيين مفاهيم و نمونه هاي گوناگون پولشويي و شگردهاي اخلالگران امور اقتصادي، رابطه پولشويي و همچنين تامين مالي گروههاي تروريستي و چگونگي مقابله با اين پديده پرداختند. همچنين بحث و بررسي در خصوص اين موضوع با محوريت قانون‌پذيري و مبارزه با اين پديده در حوزه مالي و بانكي ايران و تطبيق قوانين بانكي كشور با مقررات بين‌المللي مبارزه با پولشويي با حضور مديران و كارشناسان مربوطه، از ديگر مواردي بود كه بر آن تاكيد شد. شايان ذكر است اين سمينار در روزهاي آغازين شهريور ماه سال جاري برگزار گرديد.